第一章 总 则

第一条 北京科技大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）是经中华人民共和国民政部批准成立的全国性非公募基金会。基金会自觉遵守法律，严格执行《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》和《北京科技大学教育发展基金会章程》（以下简称“章程”）。严格接受民政部和教育部的检查、监督和指导。

第二条 为加强基金会内部治理，规范日常工作，提高工作效率，完善治理体系和治理水平，根据国家有关规定，结合基金会实际，制定本制度。

第二章 理事会

第三条 理事会是基金会的决策机构，其主要职责是：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定办事机构、分支机构、代表机构的设立、变更和终止；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第四条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第五条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大投资、资助活动；

（四）基金会的分立、合并；

（五）基金会的终止。

第六条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第七条 在理事会休会期间，理事会授权理事长办公会议定日常工作。

第八条 必要时，理事会可采取通信形式召开会议。

第三章 理事长办公会

第九条 理事长办公会是理事会的议事机构，负责指导基金会的日常工作，向理事会负责。其主要职责是：

（一）讨论基金会的各项规章制度；

（二）讨论基金会的年度工作计划和年度工作报告；

（三）讨论基金会的重大事项；

（四）审定理事会的各项筹备工作；

（五）部署和总结基金会工作；

（六）组织有关基金会工作专题研讨；

（七）其他需要理事长办公会讨论的事项。

第十条 每次理事长办公会要有会议记录，会后形成会议纪要。

第十一条 理事长办公会应定期召开会议，由理事长主持。

第十二条 参会人员有理事长、副理事长（兼秘书长）、副秘书长，监事列席会议。

第四章 基金会办公会

第十三条 基金会办公室是理事会的执行机构，其主要职责是：

（一）筹备组织召开理事会会议、理事长办公会，并组织实施理事会及理事长办公会会议决议；

（二）起草项目筹资计划；

（三）组织实施捐赠项目申请、立项和审批工作；

（四）对基金会募集的资金进行合理管理运作，在保证资金安全性的前提下实现保值增值；

（五）组织、实施与学校发展建设相关的项目活动计划；

（六）接受捐赠，举行捐赠签约仪式及颁发捐赠证书；

（七）拟定基金会内部管理规章制度，报理事会审批；

（八）按照民政部、教育部要求，每年按时提交基金会年度工作报告及相关资料；

（九）每年12月前编制下一年度预算计划；

（十）拟定聘用专兼职工作人员的方案，报理事长办公会批准；

（十一）负责处理基金会的日常工作等；

（十二）理事会、理事长办公会赋予的其他职权。

第十四条 基金会办公室办公会（以下简称“办公会”）原则上每月至少召开一次。办公会由办公室主任负责召集和主持，参会人员包括办公室全体工作人员。办公会议事范围为：

（一）听取工作进展汇报；

（二）督促检查理事会和理事长办公会会议决议的落实情况；

（三）起草基金会内部管理规章制度文件；

（四）组织和安排重要活动事项；

（五）落实理事会和理事长办公会决定的其他事项。

第十五条 办公会会议均应形成会议纪要。

第十六条 基金会办公室主任负责基金会办公室全面工作。

第十七条 通过定期开展讲座、组织学习等方式在教育、经济、财政、党建、人事、纪检等方面对办公室工作人员进行培训，全面提高队伍专业素质。

第五章 监 事

第十八条 本基金会设有监事。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第十九条 监事的产生和罢免：

（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；

（二）登记管理机关根据工作需要选派；

（三）监事的变更依照其产生程序。

第二十条 监事的权利和义务：

（一）监督理事会遵守法律和章程的情况；

（二）监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，验证本会财务会计报告的真实性、合法性；监督本会资金运作，本会资产的保值、增值情况；

（三）监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况；

（四）对基金会理事及其他工作人员有损本会利益及声誉的行为，要求其予以纠正；

（五）监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。

第六章 附 则

第二十一条 本制度由北京科技大学教育发展基金会负责解释和修订。

第二十二条 本制度自颁布之日起执行。